泰国冻结近300个国际恐怖组织及个人在泰资产[2013-04-23]

  纳说西哈,5万美元)的一次性罚款以及每天1万泰铢(350美元)罚款拒不执行上述要求的金融机构将面临100万泰铢(约合3。,求执行为止直至其按要。3年监禁和30万泰铢(1。05万美元)的罚款拒绝合作的金融机构行政人员和员工还可能面临。

  措施不严由于监管,怖组织的重要融资场所泰国成为一些国际恐,国际组织列入观察名单曾一度被一些反洗钱。年来近,反洗钱活动的打击力度泰国通过立法加大对。2月今年,钱和反恐怖融资法案泰国通过了两份反洗。

  室秘书长西哈纳说泰国反洗钱办公,或组织均位列联合国安理会提供的“黑名单”这份名单中的227名外籍人员和64家公司。要求按照,到名单后必须立即终止其所有金融业务泰国各商业银行等相关金融机构在拿。

  公布一份包括近300个涉嫌参与恐怖活动的外籍组织和个人名单新华网曼谷4月23日电(记者黎藜明大军)泰国司法部23日,其在泰资产并停止为其提供金融服务要求泰国商业银行等金融机构冻结,钱和恐怖融资活动以进一步遏制洗。

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