310个比特币通过大型交易所洗白 黑客为什么不用混币服务?

  人Tal Beery发现了这笔钱的去向以色列网络安全公司ZenGo的联合创始。篇评论文章中在今天的一,世界上最大的加密货币交易所洗钱Beery发现这些黑客试图通过,nbase和火币包括币安、Coi。

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  WT支付的450万美元比特币赎金的一部分一名网络安全分析师追踪了美国旅游巨头C。地方洗钱——在大型加密货币交易所但是黑客们选择在你最意想不到的。

  曾在做过基于以太坊的混币服务MicroMix新加坡网络安全分析师Koh Wei Jie,更多细节他提供了,额存入是不太现实的“把一大笔钱分成小。”

  么那,型加密货币交易所转移他们的资金为什么黑客会通过币安这样的大,币“混币服务”呢而不是使用加密货?

  ch Sanders说区块链研究分析师Ri,型交易所推动资金有时黑客会通过大,in-hopping)的策略实施一种名为“链跳”(cha,买少量各类加密货币即黑客利用交易所购,们发送到不同的交易所然后用不同的账户将它。

  充说他补,会使混币的风险更大某些类型的分析可能,模式将存款和取款关联起来因为“有可能根据时间和。”

  人已经有了‘战争资金’“那些实施勒索软件的,对洗钱有帮助的事情上是微不足道的所以花一点钱在一些外汇账户或其他。”

  件案件都是秘密发生的“虽然大多数勒索软,把他们的谈话内容留给了公众但CWT及其攻击者无意中,件相关谈判的秘密世界让我们得以一窥勒索软。”

  说他,服务的原因是时间他们没有使用混币。多人匿名聚在一起混币的过程是指许,金混在一起把他们的资。发送到这些人的地址然后把所有的资金,的资金记录下来把他们各自发送。被混在一起了因为这些钱,们是从哪里来的很难弄清楚它。币发挥作用但要想让混,很多人你需要。数百万美元如果你要混,的混币参与者来保持匿名你就需要很多其他有钱。单地说“简,到混币要做,多方的大量资金你需要有来自,不能完成否则就,是你自己的钱因为这些主要。速混合150万美元没有太多的人想要快,ery说”Be。

  上最大的密码交易所之一——币安其中超过一半的资金流入了世界。成很多笔小额的支付黑客们将这些资金分,们转到交易所并定期将它,现风险提示以避免出。x和Coinbase等其他几家交易所剩下的资金流向了火币、Polonie。

  发现的通信记录利用路透社记者,的团队跟踪这笔钱到了交易所Beery和他在ZenGo。赎金20分钟后CWT付给黑客,分散资金了黑客就开始。链取证公司CipherBlade的首席执行官Rich Sanders是总部位于美国的区块,这些资金他追踪了,%的资金送到了交易所发现他们将其中58。

  在寻找最好的方法“攻击者并不是。最简单的方法他们正在寻找,方法足够好显然这种,他们的目的可以达到。”

  CWT在7月28日向黑客支付了比特币赎金区块天眼APP讯 !年营收达15亿美元的,TB大小的文件的权限以重新获得访问其2,泄露这些信息并阻止他们。、财务文档和其他信息这些文件包括员工数据。

  的角度来看?“从调查,交易)……可能受到四到五张传票每一笔交易(比如价值2万美元的。本上基,源密集型的噩梦链跳使其成为资;汁不值得被榨汁’(无法调查)他们故意这样做是为了‘让果。”

  ers说Sand,提供身份信息的交易所黑客经常使用不要求,购买的身份信息或者使用他们。

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